浙江交通科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-056

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月26日收到公司监事会主席宣玉仙女士、监事毛建国先生提交的书面辞职报告。由于退休原因，宣玉仙女士申请辞去公司第七届监事会主席及监事的职务，毛建国先生申请辞去第七届监事会监事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。宣玉仙女士、毛建国先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，宣玉仙女士、毛建国先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　公司谨此向宣玉仙女士、毛建国先生对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　2020年4月26日，经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，监事会同意补选吕江英女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。

　　经公司股东江山市经济建设发展公司提名，监事会同意补选朱淑燕女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。

　　补选吕江英女士、朱淑燕女士为监事，不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总是的二分之一；不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　附件：监事候选人简历

　　吕江英：女，1967年9月出生，中共党员，经济师。1989年8月参加工作，历任浙江浙西高速公路管理有限公司党委委员、人力资源部经理、纪检监察室主任、经营管理部经理、办公室副主任；浙江高速物流有限公司总经理助理；浙江交通投资集团有限公司杭金衢分公司党委委员；现任浙江省交通投资集团有限公司固定巡察一组副组长。

　　截至目前，吕江英女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司担任固定巡察一组副组长外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，吕江英女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　朱淑燕：女，1984年5月出生。2007年7月参加工作，历任江山建行中山路支行销售经理、大堂经理、营运主管后备；现任江山市国有资产经营公司投融资科科员。

　　截至目前，朱淑燕女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除在公司股东江山市国有资产经营公司担任投融资科科员外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，朱淑燕女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。