（上接C286版）浙江交通科技股份有限公司关于公司2020年日常关联交易预计的公告

　　经营范围：建筑用石料露天开采；石料加工；建材、金属材料、机械设备、环保设备、交通设施销售；建筑工程机械及设备租赁、维修；技术咨询、交流、转让、推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2019年12月31日，浙江交投矿业有限公司总资产354,697万元，净资产7,544万元，实现营业收入20,745万元，净利润-730万元（未经审计）。

　　关联关系：浙江交投矿业有限公司为关联方浙江交通资源投资有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江交投矿业有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：浙江交投矿业有限公司为关联方浙江交通资源投资有限公司的全资子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

　　58、浙江交投新能源投资有限公司

　　住所：杭州市下城区环城北路92号479室

　　法定代表人：杨栋

　　注册资本：15,000万元

　　统一社会信用代码: 91330000MA27U0369R

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2016年03月17日

　　经营范围：燃气经营（不含危险化学品，凭许可证经营），天然气及其它新能源项目的建设投资及项目运行管理服务，投资管理，物业管理，电力设备的销售。

　　最近一期财务数据：截止2019年12月31日，浙江交投新能源投资有限公司总资产31,770万元，净资产19,419万元，实现营业收入24,540万元，净利润324万元（未经审计）。

　　关联关系：浙江交投新能源投资有限公司为关联方浙江省商业集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江交投新能源投资有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：浙江交投新能源投资有限公司为关联方浙江省商业集团有限公司的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

　　59、浙江省商业物资有限公司

　　住所：杭州市惠民路56号

　　法定代表人：王真

　　注册资本：2,000万元

　　统一社会信用代码: 913300001429168312

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1993年02月09日

　　经营范围：日用百货、初级食用农产品、金属材料、五金交电、建筑材料、装饰装璜材料、化工产品及原料(不含危险品)、矿产品(不含专控)、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品油和危化品)、汽车配件、机电设备、电缆、交通安全设施产品、铁路专用设备及器材的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一期财务数据：截止2019年12月31日，浙江省商业物资有限公司总资产10,160万元，净资产-8,266万元，实现营业收入6,622万元，净利润22万元（未经审计）。

　　关联关系：浙江省商业物资有限公司为浙商控股集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江省商业物资有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：浙江省商业物资有限公司为浙商控股集团有限公司的全资子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

　　60、浙江浙商琨润有限公司

　　住所：杭州市上城区惠民路56号1号楼7楼729室??

　　法定代表人：马伟

　　注册资本：30,000万元

　　统一社会信用代码: 91330000MA27U06Y7D

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2016年09月19日

　　经营范围：食品的销售(凭许可证经营),实业投资,投资咨询,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),日用百货、金属材料、五金交电、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、初级食用农产品、机电设备、建筑及装饰材料、矿产品、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品油)、电缆、交通安全设施产品、铁路专用设备及器材的销售,从事进出口业务,软件开发,物业管理,仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一期财务数据：截止2019年12月31日，浙江浙商琨润有限公司总资产115,619万元，净资产32,488万元，实现营业收入627,385万元，净利润151万元（未经审计）。

　　关联关系：浙江浙商琨润有限公司为浙商控股集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江浙商琨润有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：浙江浙商琨润有限公司为浙商控股集团有限公司的全资子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

　　61、湘潭金基投资有限公司

　　住所：湘潭九华经开区学府路1号新都汇2栋15楼

　　法定代表人：李长林

　　注册资本：1000万元

　　统一社会信用代码：91430300572248044C

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2011年04月25日

　　经营范围：实业投资;土地前期整理开发、房地产开发与经营;物业管理;园林绿化工程施工、道路、市政交通工程施工、公路养护;建筑装饰材料(不含硅酮胶)、商业混凝土的销售。(以上经营范围中涉及资质证的凭有效资质证经营)。

　　关联关系：湘潭金基投资有限公司为公司关联方浙江省交投地产集团有限公司全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，湘潭金基投资有限公司为公司关联方。

　　履约能力：湘潭金基投资有限公司为浙江省交投地产集团有限公司的全资子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，主要通过招投标程序开展或按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1、交易目的：浙江交通集团作为省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设的主力军，统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职责导致。此类日常关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

　　2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

　　五、独立董事意见事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、公司关于2020年度拟发生的日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。

　　2、浙江交通投资集团有限公司为公司控股股东，下属子分公司较多，较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额，且本项下日常关联交易金额较小，对公司整体影响很小；虽然公司2019年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有差距，但该等差异的出现是因为公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要通过公开招投标的形式，而招投标存在不确定性，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　3、公司本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准后方可实施，董事会在审议本议案时，关联董事应回避对该议案的表决。

　　综上，我们一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。

　　（二）独立意见

　　1、公司制定的2020年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。

　　2、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日