仁东控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2020-032

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2020年4月13日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2020年4月24日下午16:00时在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2019年度报告进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会提出的《2019年度利润分配预案》，符合公司实情及进一步扩大生产经营规模对流动资金的需求，符合公司章程及国家有关法律法规的规定，同意《2019年度利润分配预案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司《2019年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2019年度的内部控制规则落实情况。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》。

　　（八）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　监事会

　　二二年四月二十六日