仁东控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年4月13日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2020年4月24日下午15:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　（三）审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2019年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》中“第十二节财务报告”相关内容。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现利润总额54,289,459.22元，扣减所得税21,643,890.61元，净利润为32,645,568.61元；净利润扣减少数股东损益2,745,887.57元后，归属于上市公司股东的净利润29,899,681.04元；年初未分配利润174,119,931.13元，本年度未提取盈余公积金，公司累积可供股东分配的利润189,550,879.17元。鉴于报告期末公司母公司单体报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，同时兼顾公司转型升级和回报广大投资者的需求，公司拟以2019年12月31日总股本559,936,650股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增2股，共转增股本111,987,330股，不派发现金股利，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度，转增完成后，公司总股本将变为671,923,980股。本次转增金额超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，故本次通过“资本公积——其他资本公积”科目进行转增。

　　独立董事关于公司2019年度利润分配预案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2019年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就2019年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为公司《2019年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2019年度的内部控制规则落实情况。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　（八）审议通过了《关于向银行等相关机构申请2020年综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为保证公司持续稳健经营，满足不断扩张的经营规模对流动资金需求，确保现金流充足，公司董事会同意公司及控股子公司2020年度拟向银行等金融机构或其他机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、融资租赁、供应链垫付服务等相关品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行等金融机构或其他机构之间的授信额度可作适当调整。

　　本次综合授信的授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时，拟授权公司总经理（经营层）办公会决定委托放款机构/银行、放款方式、放款利率、放款时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为积极支持公司控股子公司持续发展，满足其拓展业务的流动资金需要，在对其的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，公司2020年度拟为控股子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供不超过280,000万元额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等。在不超过280,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

　　上述担保的授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时拟提请股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长根据实际担保需要与相关机构签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

　　为了支持公司及下属子公司的经营和发展，加强业务协同，盘活公司资产，加快资金周转，提升公司盈利能力，2020年度，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及子公司拟与公司及子公司在融资租赁、保理与再保理及小贷业务、人力资源及管理咨询服务等方面开展合作，预计发生日常关联交易金额不超过8.05亿元。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

　　海科金集团拟在未来十二个月内，向公司提供融资及担保金额不超过20亿元人民币，借款年利率不超过7.5%。上述借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。并提请股东大会授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。如涉及委托放款等事宜，则授权公司总经理（经营层）办公会决定委托放款机构/银行、放款方式、放款利率、放款时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

　　公司拟向控股股东海科金集团之一致行动人北京仁东信息技术有限公司借款不超过200,000万人民币。该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。并提请股东大会授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构，在公司2019年度财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，并服务期限已满，根据该所的执业资质、执业水准和在业内的地位和影响，从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　独立董事就公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意提请召开公司2019年度股东大会，具体召开时间为2019年5月21日。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

　　（十六）审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事在对公司2020年第一季度报告正文及全文进行全面了解和审核后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了公司2020年第一季度报告,该报告如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》。

　　（十七）审议通过了《关于参股公司上海蔚洁信息科技服务有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十八）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、2019年度审计报告；

　　5、2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十六日