深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）、苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）；

　　本次担保金额：合计不超过人民币70,000万元；

　　本次担保是否有反担保：无；

　　对外担保不存在逾期担保情况。

　　一、担保情况概述

　　为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司的实际需要，拟确定2020年度预计为公司全资子公司提供总额不超过70,000万元的融资担保，其中，对禾望科技的担保总额为不超过35,000万元；对苏州禾望的担保总额为不超过35,000万元，因以上两家公司均为公司的全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各公司间调剂使用。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

　　公司于 2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　本次担保尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司

　　注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道1号金浩源6号厂房A1区

　　法定代表人：曾建友

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般经营项目：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）；许可经营项目：电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产44,614.19万元，净资产10,894.63万元，2019年度实现营业收入30,224.32万元，归属于母公司所有者的净利润53.03万元。

　　2、被担保人名称：苏州禾望电气有限公司

　　注册地址：苏州市吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路555号

　　法定代表人：肖安波

　　注册资本：17,000万元

　　经营范围：研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产40,868.16万元，净资产15,753.47万元，2019年度实现营业收入8,095.98万元，归属于母公司所有者的净利润624.72万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可情况：

　　公司本次关于2020年度为全资子公司提供担保的预计事项是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见：

　　公司本次拟对全资子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　因此，我们同意公司关于2020年度为全资子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司累计实际担保余额为30,080万元，占公司最近一期经审计净资产的12.16%；分别为对全资子公司禾望科技的担保16,000万元、全资子公司苏州禾望的担保10,000万元、控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司的担保4,080万元。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日