安徽省交通建设股份有限公司 关于2019年日常关联交易执行情况 及2020年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份       公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

　　2、独立董事事前意见及独立意见

　　事前意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是基于公司日常经营发生，并遵循市场化定价原则，同意提交公司第二届董事会第五次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

　　独立意见：公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。

　　3、董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2020年4月26开第二届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。

　　4、监事会审议和表决情况

　　公司监事会于2020年4月26日召开第二届监事会第四次会议，会议以2票同意、0票反对、0票弃权（关联监事周春阳回避表决），审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的方案。

　　(二)前次日常关联交易的执行情况

　　2019年公司与关联方发生的关联交易主要包括：租赁房产、关联采购等，关联交易占营业成本的比例较低。

　　具体关联交易情况如下：

　　1、租赁房产

　　2015年7月，公司与合肥汇博房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，合肥汇博房地产开发有限公司将位于祥源广场A座19-20层办公楼租赁给公司，租赁期自2015年7月1日至2019年6月30日，年租金1,815,600.00元（含税）；该合同到期后续签至2020年6月30日，年租金1,997,160.00元（含税）。公司2019年度确认租赁费为1,809,628.57元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2014年10月，公司子公司安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）与安徽天路公路服务有限公司（以下简称“天路公路”）签订房屋租赁合同，天路公路将其位于合肥市庐阳区界首路12号办公楼租赁给路通检测，租赁期自2014年10月1日至2024年9月30日，2019年度确认租赁费228,571.42元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2019年9月，公司子公司安徽交建兴源路面有限公司（以下简称“兴源路面”）与安徽欧力电器有限公司（以下简称“欧力电器”）签订房屋租赁合同，欧力电器将其位于合肥新站工业园欧力产业园办公楼租赁给兴源路面，租赁期自2019年9月1日至2020年4月30日，2019年度确认租赁费116,640.00元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2、采购商品、接受劳务的关联交易

　　2019年度，公司向关联方祥源茶叶股份有限公司采购茶叶，向关联方合肥祥源物业管理有限公司支付物业管理费、水电费，向安徽汇博房地产开发有限公司支付餐费，与黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司、安徽祥晟生态农业发展有限公司发生其他零星采购等，具体情况如下：

　　单位：元

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2020年经营计划，拟提请董事会审批累计发生额不超过491.25万元的日常关联交易，具体如下：

　　单位：万元

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议，以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1、合肥汇博房地产开发有限公司

　　合肥汇博房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　2、安徽天路公路服务有限公司

　　安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　3、祥源茶业股份有限公司

　　祥源茶业股份有限公司系交建股份控股股东直接持股90.70%的关联公司，基本情况如下：

　　4、祥源物业服务有限公司

　　祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　5、安徽欧力电器有限公司

　　安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2020年度，公司及子公司路通检测将继续租赁合肥汇博房地产开发有限公司及安徽天路公路服务有限公司所持有的房产，公司子公司兴源路面向安徽欧力电器有限公司租赁房屋的租赁期到期后将不再续租，2020年双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2020年度，公司因日常经营活动需要，预计向关联方祥源茶业股份有限公司、合肥祥源物业管理有限公司、合肥汇博房地产开发有限公司、安徽欧力电器有限公司采购商品及服务，各方交易将根据市场价格进行合理、公允定价。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　报备文件

　　（一）安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　（二）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

　　（三）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　（四）安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

　　（五）国元证券关于交建股份2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的核查意见