安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年4月26日以现场和通讯会议相结合的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强先生以通讯方式参会，本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2019年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2019年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币106,728,925.47元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金10,470,064.59元，余下可供分配的净利润为96,258,860.88元，加上以前年度未分配利润226,111,095.20元，截至2019年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为322,369,956.08元。

　　结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2019年利润分配方案如下：以现有总股本49,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为4,990万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-027）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2020-030）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　8、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2020-031）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2020-031）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事彭小毛、曹振明回避表决

　　10、审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-028）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决

　　11、审议通过《关于公司2020年度综合授信额度的议案》

　　经与会董事审议，同意公司根据2020年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，并签署相关融资法律文件。该额度有效期自2019年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度综合授信额度的公告》（公告编号2020-029）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，容诚所协商确定。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号2020-033）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　经董事会审议，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-032）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　14、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　经董事会审议，同意公司根据战略规划和经营发展需要，对公司现有的组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提升市场业务拓展能力，提高组织运营效率。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　15、审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2020年5月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-034）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　16、听取了《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见2020年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本报告将在2019年度股东大会宣读。

　　17、听取了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见2020年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

　　3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日