牧高笛户外用品股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：603908            证券简称：牧高笛        公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.75元。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》确认，公司2019年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为40,786,461.22元（其中：母公司实现净利润60,545,074.31元）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积6,054,507.43元，加上2019年初未分配利润余额126,118,087.49元，同时扣除2019年度已分配股利50,017,500.00元，合并报表 2019年末实际可供股东分配的利润为110,832,541.28元（其中母公司2019年末可供分配利润55,670,274.25元）。经董事会决议，公司2019年年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本66,690,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,017,500.00元（含税）。本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的 122.63%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月26日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。同意将此事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报， 同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2019年年度利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日