深圳传音控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度财务内控审计机构，该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天健成立于2011年7月18日，注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。执业资质包括：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

　　2、人员信息

　　天健首席合伙人胡少先先生。截至2019年末，天健拥有合伙人204人，注册会计师1606人，从业人员总数5603人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。2019年度，天健注册会计师新注册355人，转入98人，转出255人。

　　3、业务规模

　　天健2019年度业务收入22亿元，2019年末净资产2.7亿元。2019年度天健为403家上市公司提供年报审计服务，年报收费总额4.6亿元，所审计的上市公司涉及主要行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。资产均值约103亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2019年末，天健已提取职业风险基金超过1亿元、购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、项目人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务及内控审计费用为人民币420万元（含税），审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2020年度财务及内控审计费用为人民币420万（含税）, 2020年度审计费用与上一期费用一致。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会认为天健具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意聘请天健作为公司2020年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　我们一致认为，天健具备丰富的财务及内控审计经验，为公司提供了优质的审计服务，对公司业务较为熟悉，能够严格执行相关审计规程，能够满足公司财务报告和内部控制审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意公司续聘天健为公司2020年度财务和内控审计机构，同意将相关议案提交股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月27日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日