苏州泽璟生物制药股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688266         证券简称：泽璟制药        公告编号：2020-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年4月27日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席徐志刚先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2019年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2019年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　《2019年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　《2019年年度报告摘要》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2020年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　《2020年第一季度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　《2020年第一季度报告正文》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　经审议，监事会同意通过《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意通过《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意通过《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-461,877,238.60元（合并报表），母公司净利润为-476,454,587.35元；截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-476,454,587.35元。

　　因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为确保公司2020年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2020年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定公司监事2020年度薪酬标准如下：在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的监事，不领取薪酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展规划，公司管理层对2020年可能发生的日常关联交易进行了预计。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会

　　2020年4月28日