重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团    公告编号：2020-34

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　不涉及会计师事务所的变更。

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　具体明细如下：

　　（二）项目成员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　天健会计师事务所为公司2019年度财务审计报酬为220万元，内部控制审计费用75万元，对于其2020年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

　　审计收费定价原则主要基于公司业务规模、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，具备应有的专业能力、能充分保护公司投资者的利益、具有良好的诚信状况及应有的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表了事前认可及独立意见

　　公司独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意上述议案经董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。

　　（三）公司第九届董事会第二十四次会议以14票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报告审计单位的议案》和《关于聘任公司2020年度内部控制审计单位的议案》。

　　董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备相应的执业资质和胜任能力，为保持公司审计工作的延续性，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务和内部控制的审计机构，对其2020年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2020年4月28日

　　报备文件：

　　1、第九届董事会第二十四次会议决议

　　2、独立董事意见