重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团     公告编号：2020-30

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十四次会议于2020年4月16日发出通知，2020年4月26日以现场及视频方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　二、关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　三、关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　四、关于公司《2019 年年度内部控制评价报告》的议案

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　五、关于公司《2019年度独立董事述职报告》的议案

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　六、关于公司2019年年度利润分配的议案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-70,830,331.40元，加上年初未分配利润560,313,011.77元，减去本年度分配上年度股利55,648,514.40 元，可供投资者分配的利润为433,834,165.97元。

　　因公司2019年度母公司和合并净利润均亏损，根据公司章程关于利润分配的规定，公司2019年不具备分红条件，为确保公司持续健康稳定发展，经研究，公司2019年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　七、关于公司2020年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2020年度日常关联交易公告》；公告编号：2020-32）

　　表决情况：同意11票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。

　　八、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

　　因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其子公司银行借款提供担保额度。具体担保情况如下：

　　截止目前，公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保262,256.11万元，并为公司上述担保提供反担保，公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保，不存在风险。

　　担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。

　　九、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

　　因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供6,000万元担保。担保期限至2020年12月31日，重庆市太极印务有限责任公司控股股东重庆大易科技投资有限公司为公司本次担保提供了反担保，本次担保不存在风险。

　　本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。

　　十、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

　　因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下：

　　以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

　　本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十一、关于聘任2020年财务报告审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2020-34）

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计单位，对于其2020年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十二、关于聘任2020年内部控制审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2020-34）

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度内部控制审计单位，对于其2020年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十三、关于公司《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2020-35）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十四、关于公司2020年第一季度报告的议案

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十五、关于公司注册和发行超短期融资券的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行超短期融资券的公告》；公告编号：2020-36）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十六、关于召开公司2019年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》；公告编号：2020-37）。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2020年4月28日