湖南和顺石油股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603353           证券简称：和顺石油         公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年4月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等规定，结合公司2020年第一季度经营的实际情况，编制了《2020年第一季度报告》，报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事会审议通过《湖南和顺石油股份有限公司公司2020年第一季度报告》，并同意按程序对外披露。

　　具体内容请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《湖南和顺石油股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二二年四月二十七日

　　报备文件

　　1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十三次会议会议决议》

　　2、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十三次会议会议记录》