广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学         公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每股派发现金红利0.136元

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为402,331,127.66元，提取盈余公积23,179,771.60元，加上年初未分配利润557,957,971.34元，截止2019年12月31日可供股东分配的利润余额为887,657,793.08元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本457,884,577股，以此计算合计拟派发现金红利62,272,302.47元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.48%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为402,331,127.66元，截止2019年12月31日可供股东分配的利润余额为887,657,793.08元。公司拟分配的现金红利总额为62,272,302.47元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　第三方医学实验室（Independent Clinical Laboratory, ICL），又称独立医学实验室或医学独立实验室，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，从事临床检验或病理诊断和服务，并能独立承担责任的医疗机构。公司作为独立医学实验室，所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业。近年来，行业各类机构已经超过1500家。行业竞争参与者更为多样化，除了全国连锁综合型实验室、特检实验室外，上游IVD企业、保险公司等跨界企业也纷纷进入第三方医检行业。不同企业依托自身资源，围绕产品、服务、模式不断创新，在不同的细分市场具有一定优势，市场竞争较为激烈。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是国内在连锁实验室数量、覆盖区域、服务客户数量等多维度领先的独立医学实验室，公司拥有完善而全面的检验与诊断技术体系，已建设临床基因组检测中心、临床质谱检测中心、病理诊断中心等多个高新技术检测与诊断中心。以此为基础建立健全了业内齐备的实验室检验技术平台，包括高通量测序技术平台、基因芯片技术平台、流式细胞分析技术平台、色谱质谱分析技术平台等，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域，为全国超过22000家医疗机构等客户提供2700多项高水平的医学检验及病理诊断外包服务，并为相关领域的重要客户与战略合作伙伴提供科研技术服务。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为402,331,127.66元。未来公司将继续坚持“以客户为中心、以临床和疾病为导向”，深入完善品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等，通过创新驱动、深化变革，继续推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度，并不断创新服务模式，探索并拓展延伸医疗服务产业链，大力整合国内外医检优势资源，加大医检技术创新和诊断信息赋能，以上各项举措均需要大量的资金投入。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司计划积极推进以临床和疾病为导向的营销模式落地，完善检验技术平台建设及相关产品体系，为临床诊疗和重大复杂疾病的诊断提供综合诊断信息服务；以技术和管理输出与区域内的主要大型医院开展深度合作，并努力打造具有金域特色的技术、服务和管理能力的精准医学中心共建模式；进一步整合国内外高端创新资源并加强产学研合作，巩固检验技术水平的领先性，提升个性化及高端检验服务能力；进一步激发医疗健康服务模式多元化探索，探索面向健康人群检测服务的新型业务。

　　以上战略的落地，对资金需求较大，公司综合考虑未来发展、经营情况、行业状况等可能的资金需求，制定2019年度分红预案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

　　（1）日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，流动资金占用随公司发展规模扩大逐步增加，因此，公司仍需留存较多的现金，以满足日常生产经营的需要。

　　（2）实验室产能扩充。近年来，第三方医学实验室发展迅猛，医疗机构检验外包需求逐年扩大。公司仍需持续对各实验室进行产能扩充，以满足发展需要。

　　（3）科研和新技术引进的投入。公司将持续开发、引进先进的新检验技术，并将其转化为生产力，提高公司核心竞争力，以满足人民日益增长的个性化、精准化医疗服务需求。

　　（4）新业务模式的探索。公司在继续坚持医检服务主航道前提下，将积极探索B2C业务模式及移动互联网业务模式，拓展服务客户的种类和协同业务，重点探索医疗大样本、大数据开发、生物样本库、医疗冷链物流等业务。不断巩固和发展在行业的龙头地位

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第二届董事会第十三次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司2019年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第二届监事会第十三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》。

　　四、相关风险提示

　　公司2019年度利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他

　　针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式公司将另行通知，敬请关注。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日