锦泓时装集团股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：603518             证券简称：锦泓集团             公告编号：2020-023

　　转债代码：113527             转债简称：维格转债

　　转股代码：191527             转股代码：维格转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　因不满足《锦泓时装集团股份有限公司章程》规定的实施现金分红的条件，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为108,874,423.25元。2019年母公司实现净利润-128,678,793.95元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-9,324,291.43元。

　　经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司现金分红政策的执行情况

　　最近三年公司利润分配情况如下表：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、2019年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十五条的规定：“公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。公司现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红。”经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为108,874,423.25元。2019年母公司实现净利润-128,678,793.95元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-9,324,291.43元，不满足《公司章程》实施现金分红的条件。

　　四、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：鉴于公司不满足《公司章程》实施现金分红的条件，综合考虑公司经营发展的实际情况，董事会拟定2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　3、监事会意见

　　公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2020年4月28日