上海柏楚电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688188           证券简称：柏楚电子       公告编号：2020-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日以现场方式召开，会议通知已于2020年4月16日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

　　经审议，公司监事会同意：

　　1、在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的监事本届任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。公司监事按所任职务，基础薪酬范围为人民币20万元至42万元，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

　　2、如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　经审议，公司监事会同意监事会根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　经审议，公司监事会同意：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.4元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。若以截至2019年12月31日公司总股本 100,000,000.00股计算，派发现金红利总额为人民币74,000,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润的30.04%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-009）。

　　（五）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《上海柏楚电子科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，公司监事会同意：公司募集资金净额1,611,687,075.48元超过计划募集资金金额835,367,000.00元的部分，即超募资金总额为776,320,075.48元。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 230,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.63%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）。

　　（七）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《上海柏楚电子科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日