有友食品股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：603697           证券简称：有友食品           公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要事项提示：

　　本次限售股上市流通数量为10,402,922股

　　本次限售股上市流通日期为2020年5月8日

　　一、本次限售股上市类型

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号），有友食品股份有限公司（以下简称“有友食品”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）7,950万股，并于2019年5月8日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为22,504.50万股，首次公开发行后的总股本为30,454.50万股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及306名股东持有的 10,147,922 股和公司未确认持有人证券专用账户持有的 255,000 股，共计10,402,922股。，上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计10,402,922股，占公司总股本的3.4159%，本次限售股将于2020年5月8日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为30,454.50万股，其中无限售条件流通股为7,950万股，有限售条件流通股为22,504.50万股。截至本公告日，公司限售股及总股本未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《有友食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下：

　　1、公司股东鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。

　　2、根据《公司法》规定，公开发行前公司全体股东所持有的公司股票自于证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票在锁定期满后，在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公司股票总数的百分之二十五；上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股票，六个月期满后的每十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其离职前所持有公司股票总数的比例不超过10%。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，东北证券股份有限公司认为：有友食品本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规、规范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对有友食品本次限售股份上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　1、本次解除限售并申请上市流通股份数量为10,402,922股，占公司股本总数的3.4159%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月8日；

　　3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

　　单位：股

　　【注1】：有友食品股份有限公司未确认持有人证券专用账户持有股份为55，000股，共涉及47位股东，分别为：廖惠中、喻云霞、刘义耕、余光利、朱利、王有明、韦文彦、于万洲、陈涛、上海川亿投资管理有限公司、深圳市点点金融服务有限公司、范满、吴丽萍、李海东、汤云菲、黄婉丽、陈清松、赵尚敏、罗苏蓉、王江、杨家荣、北京御食新语食品有限公司、章沛霆、向荣、洪斌、刘冬梅、王海增、张玉梅、曾雪辉、欧阳艳红、欧阳春炜、诸葛芬、曹巍、邓晓梅、陆永芳、姚勇、邵国亮、杨大成、曾宝开、陈灵红、林瑞玲、李启明、林彩云、刘益婉、陈曦、上海知乎智能科技有限公司、孙素君。请上述股东尽快与公司取得联系，公司在核实股东身份后将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请，将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到相应股东证券账户名下。

　　【注2】：本次解除限售后，公司董事、监事及高级管理人员仍需遵守上市公司董事、监事、高级管理人员持股变动的相关规定及股份锁定承诺。

　　【注3】：以上股份合计数占总股本比例与明细数相加之和在尾数上若有差异，系百分比结果四舍五入所致。

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日