湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2020年日常关联交易的公告

　　证券简称：兴发集团                证券代码：600141          公告编号：临2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计 事项需要提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营与项目建设需要，交易以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求， 为规范公司关联交易运作，现将 2020年度的日常关联交易公告如下。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月26日召开的九届二十一次董事会对《关于预计2020年日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司2019年日常关联交易执行情况和2020年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。我们认为公司2019年实际发生的日常关联交易和2020年预计发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。”

　　（二）公司2019年度日常关联交易执行情况

　　公司2019年关联交易预计金额为193,353万元，实际发生关联交易金额为165,839.04万元。具体情况如下：

　　注：宜都宁通物流有限公司（以下简称“宁通物流”）原为湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈投资”）控股子公司。2019年9月，金迈投资将所持宁通物流全部股权转让给宜昌兴发集团有限责任公司后，根据公司九届十八次董事会审议通过的《关于调整预计2019年日常关联交易的议案》，2019年9-12月公司与宁通物流日常关联交易预计金额为1,000万元，实际发生643.33万元。

　　（三）预计公司2020年日常关联交易情况

　　根据公司经营发展需要，2020年预计关联交易金额为199,913万元。具体情况如下：

　　二、关联关系介绍

　　（一）宜昌兴发集团有限责任公司

　　宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截止2018年12月31日，宜昌兴发集团总资产357.89亿元、净资产111.41亿元；2018年实现销售收入380.06亿元、净利润8.32亿元。截至2019年9月30日，宜昌兴发集团总资产389.08亿元、净资产110.61亿元；2019年1-9月实现销售收入290.23亿元、净利润3.69亿元 。（以上2018年数据已经审计，2019年三季度数据未经审计）

　　宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

　　（二）浙江金帆达生化股份有限公司

　　浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2019年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产30.38亿元、净资产17.98亿元；2019年实现营业收入11.51亿元，净利润4.42亿元。（以上数据未经审计）

　　浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东。江西金龙化工有限公司、浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。

　　（三）河南兴发昊利达肥业有限公司

　　河南兴发昊利达肥业有限公司成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本为人民币20,000万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等销售。截至2019年12月31日，河南兴发总资产46,843.01万元，净资产18,776.58万元；2019年实现营业收入57,465.93万元，净利润-514.92万元。

　　因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。

　　（三）宜昌星兴蓝天科技有限公司

　　宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）成立于2016年3月，公司注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道66号，法定代表人：王杰，注册资本为人民币60,000万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至2019年12月31日，星兴蓝天总资产151,025.11万元，净资产40,006.50万元。2019年实现营业收入176.24万元，净利润-4.24万元。

　　因公司常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日