湖北兴发化工集团股份有限公司担保公告

　　证券简称：兴发集团                证券代码：600141          公告编号：临2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保金额：本次公司(含控股子公司）为包括湖北兴瑞硅材料有限公司等21家合并报表范围内子公司以及参股联营公司提供不超过970,345万元人民币和16,000万元美元的担保金额。截至本公告披露日，公司(含控股子公司）已实际提供的担保余额为616,411.37万元。

　　●本次担保是否有反担保：暂无反担保安排。

　　●本次担保逾期的累计数量：无逾期

　　2020年4月26日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二十一次董事会审议通过了《关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案》，根据公司业务发展需要，为支持公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）及参股联营公司（含合营公司，下同）经营发展，在充分考虑其资信状况、盈利情况和偿还能力等因素影响后，公司（含控股子公司）拟为子公司及参股联营公司提供不超过970,345万元人民币和16,000万美元担保额度。本次担保需提交公司股东大会审议。现将担保有关情况公告如下：

　　一、公司提供担保情况

　　（一）担保基本情况

　　注：为兴发香港进出口有限公司提供担保额度，需报国家外汇管理局宜昌市中心支局备案。

　　（二）被担保人情况

　　注：上述被担保单位注册地址见公司2019年度报告“附注”第八节“在其他主体中的权益”中“企业集团的构成”内容。

　　二、担保协议的主要内容

　　公司（含控股子公司）目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司及参股联营公司运营资金的实际需求来确定。

　　三、董事会及独立董事意见

　　董事会认为：本次担保旨在满足子公司及参股联营公司生产经营的资金需求，支持子公司及参股联营公司健康发展，符合公司及全体股东利益；对于公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有控制权，相关风险可控；对于参股联营公司，公司充分考虑其盈利能力、偿债能力和风险，认为其财务状况稳定，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司（含控股子公司）对子公司及参股联营公司提供担保，有助于保障子公司和参股联营公司资金需要，促进其稳健发展，符合公司和全体股东的利益。同意公司（含控股子公司）对上述子公司及参股联营公司提供担保。

　　四、截至2019年12月31日公司对外担保情况

　　截至2019年12月31日，公司累计对外提供担保额度832,740.05万元，实际在保余额616,411.37万元，其中公司对并表范围内子公司提供贷款担保额度为649,405.05万元，实际在保余额为488,666.33万元；对参股联营公司提供担保额度为183,335.00万元，实际在保余额为127,745.04万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

　　五、担保期限及授权事宜

　　自公司股东大会通过2020年度为子公司提供担保额度事项的决议之日起至公司股东大会通过2021年度为子公司提供担保额度事项的决议之日止，由公司（含控股子公司）为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

　　公司授权公司董事、副总经理胡坤裔先生在上述担保额度范围内办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

　　除上述对外担保事项外，公司及控股子公司新增对外担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日