上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年4月17日以电话方式发出。会议由董事朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《<公司2019年年度报告>及摘要》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<公司2019年年度报告>及摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度工作报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》；

　　同意公司2020年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

　　激励对象周文杰由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定，对周文杰已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.2万股进行回购注销。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

　　公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计114,729,391.78元，减少2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润73,948,682.16元。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于选举朱斌为公司第四届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；

　　聘请陈文为公司总经理；聘请李勇、李福刚、全巍三人为公司副总经理；聘请李勇为公司董事会秘书；聘请李福刚为公司财务总监。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举陈文、周波、徐甘为审计委员会委员；选举朱斌、周波、钟根元为提名委员会委员；选举朱斌、徐甘、钟根元为薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币35亿元（含35亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　19、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；

　　同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供信用担保及财产担保，担保总额不超过人民币35亿元（含35亿元）。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　20、审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》。

　　公司将于2020年5月18日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日