海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础      公告编号：临2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2020年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、《关于签订<海南金海湾投资开发有限公司股权转让协议之补充协议（二）>的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于签订<海南金海湾投资开发有限公司股权转让协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：临2020-034）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日