浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员公告

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员 会委员的议案》，具体情况如下：

　　因方宣平先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》 的规定，公司董事会同意选举董事钱帆先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日