成都豪能科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2020-014

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　根据2019年4月27日中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）的相关内容，拟对本公司章程进行相应修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其他内容不变。

　　本次修改后的《成都豪能科技股份有限公司章程》（2020年4月修订）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。本次修订公司章程的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日