浙江东方基因生物制品股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688298          证券简称：东方生物        公告编号：2020-015

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2020年4月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年4月25日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　五、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2019年年度利润分配方案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年年度利润分配方案公告》（2020-017）。

　　七、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（2020-021）。

　　八、审议通过《2020年第一季度报告及其正文》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》（2020-022）。

　　九、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

　　十一、审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-019）。

　　十二、审议通过《2020年度高级管理人员薪酬方案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-020）。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日