郑州宇通客车股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：600066         证券简称：宇通客车         公告编号：2020-020

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月27日

　　(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书于莉女士、财务总监杨波先生、副总经理戴领梅先生和副总经理王宁先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2019年度报告和报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订公司制度的议案

　　9.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03、议案名称：监事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.04、议案名称：独立董事议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.05、议案名称：募集资金管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司融资授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司提供回购责任的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　12、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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　　13、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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　　14、关于选举第十届监事会监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8以特别决议的投票方式通过；

　　2、议案5涉及关联交易，关联股东已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：潘兴高、万源

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　2020年4月27日