青岛城市传媒股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600229         股票简称：城市传媒        编号：临2020-003

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2020年4月26日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　该报告需提请公司2019年度股东大会审议。

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要；

　　与会监事一致认为：公司2019年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2019年年度报告》提交股东大会审议。

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　3.审议通过了《公司2019年度财务决算的议案》；

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　4.审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》；

　　与会监事一致认为： 公司2019年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将董事会提议的《公司2019年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　5.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　6.审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　7.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　8.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　9.审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　10.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　11.审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十八日