青岛城市传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　股票代码：600229         股票简称：城市传媒         编号：临2020-007

　　青岛城市传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）

　　（2）成立日期：1987年12月（转制设立时间为2013年4月23日）

　　（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是。

　　2.人员信息

　　和信首席合伙人为王晖先生。截至2019年末，和信拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。

　　3.业务规模

　　和信2018年末净资产金额1,969.64万元，业务收入18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5,313万元，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。

　　4.投资者保护能力

　　和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　和信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　和信近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟任项目的合伙人王晖先生，质量控制负责人吕凯先生，签字注册会计师王晖先生和黄绪俊女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）拟任项目合伙人、签字会计师王晖先生从业经历

　　王晖先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务20年以上,主持、复核过海尔智家（600690）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）、永泰能源（600157）、浪潮信息（000977）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

　　（2）拟任质量控制复核人吕凯从业经历

　　吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

　　（3）拟任签字会计师黄绪俊女士从业经历

　　黄绪俊女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所高级项目经理，有18年以上的执业经验，从事证券服务业务14年，主持、参与过城市传媒（600229）、民生控股（000416）、普洛药业（000739）、英派斯（002899）等多家上市公司的年报审计工作，并在上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　王晖先生、吕凯先生、黄绪俊女士，近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。

　　（三）审计收费

　　本次服务的收费是以和信合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。和信预计本次服务的服务费用总额为人民币120万元(包含内部控制审计)，较上一期审计费用没有变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认真审核了和信相关资料，并对其在担任公司审计师及内控审计机构的工作情况进行了考察和评估，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年度审计师及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，继续聘任其为公司审计师及内控审计机构亦有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。

　　据此，建议继续聘任和信为本公司2020年度审计机构，并将相关议案提交公司第九届董事会第六次会议及2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1.独立董事事前认可意见：和信拥有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；在担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘和信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

　　2.独立董事意见：和信具备证券期货业务执业资格和相应的工作业绩，熟悉本公司经营业务，本次续聘该事务所为公司2020年财务审计及内部控制审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘和信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会审议情况

　　公司于2020年4月26日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于聘任本公司2020年度审计师及内控审计机构的议案》，同意续聘和信为公司2020年度审计机构。

　　（四）提请股东大会审议情况

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日