上海天永智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：603895      证券简称：天永智能        公告编号：2020-023

　　上海天永智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对截至2019年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2019年度计提各项减值准备共计76,451,345.03元，具体情况如下：

　　单位：元  币种人民币

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　　二、 计提减值准备对公司经营业绩的影响

　　上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2019年度合并报表利润总额为7,645.13万元。影响2019年度合并报表归属于母公司所有者权益7,645.13万元。

　　三、业绩下滑风险特别提示

　　因上述计提资产减值准备和信用减值准备，将导致2019年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司2019年度财务报表，能够更加公允地反映截至2019年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果。

　　五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

　　独立董事经审阅相关材料后认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提减值准备的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况、财务状况及经营成果。董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日