证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-015
华荣科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易执行情况及预计
2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2020年4月26日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事胡志荣、李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第四届监事会第五次会议审议通过了该议案。
公司2020年日常关联交易预计金额为6,675.00万元,未达到公司最近一期经审计净资产的5%,在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。
(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币元)
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其他偶发性关联交易:
截至2019年末,公司接受关联方担保情况如下:(单位:人民币万元)
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胡志荣,男,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理、法定代表人。
(三)预计2020年度日常关联交易金额和类别(单位:人民币元)
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二、关联方介绍和关联关系
①徐妙荣,男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;董事、副总经理李妙华的姐姐的配偶,本公司业务发展商;
②吴献品,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;董事、副总经理林献忠的配偶的弟弟,本公司业务发展商;
③陈建新,男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权;董事陈建芬的弟弟,本公司业务发展商;
④赵尧林,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东,本公司业务发展商;
⑤郑燕林,男,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东赵尧林的配偶的妹妹的配偶,本公司业务发展商;
⑥陈旭前,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东陈景潘的儿子,本公司业务发展商;
⑦陈旭朋,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东陈景潘的儿子,本公司业务发展商;
⑧胡源湘,男,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权;控股股东胡志荣的儿子,本公司业务发展商。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》,关联方在指定区域内推广公司产品,协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。
定价政策:公司根据业务发展商所负责的业务回款情况,按照产品销售合同,公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务发展商的业务费率,按照公司制度给予支付业务费用。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要,公司对所有业务发展商执行统一的政策,业务费的确定对所有业务发展商采用一致的方法,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日
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