上海创兴资源开发股份有限公司
第七届监事会第13次会议决议公告

　　证券代码：600193       证券简称：ST创兴      编号：临2020－007号

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第七届监事会第13次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第13次会议于2020年4月26日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2019年度监事会工作报告；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司《2019年度报告》及其摘要；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2018年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　1、公司《2019年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2019年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2019年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司《2019年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　三、公司2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司重大资产重组购入资产2019年度业绩承诺实现情况的议案；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于会计政策变更的议案；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2020年第一季度报告全文及其正文。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，我们对《2020年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　1、公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司《2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年4月27日