恒林家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的专项说明公告

　　证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-030

　　恒林家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的专项说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

　　1、公司2019年度可供分配利润情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属上市公司股东的净利润243,394,956.06元，其中母公司实现净利润208,904,056.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为50,000,000 元，2019年不再提取法定盈余公积，2019年年末实际可供股东分配的利润为972,539,144.43元。

　　根据公司总体规划，公司2019年度利润分配预案为：以公司实施2019年度利润分配时股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元 （含税），共计28,000,000.00元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2、公司2019年度利润分配预案的审议程序

　　经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会特别决议审议通过。

　　二、公司 2019年度利润分配预案制定的原因

　　公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位，需要不断加大生产制造和技术研发投入，进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020年，公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外，还将结合自身优势，积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张，不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。

　　1、2020年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设

　　（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为2,080万美元。2020年，公司计划对越南生产基地追加投资1,200万美元，至此，公司对越南的总投资增加至6,000万美元。

　　（2）经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为30,000万元（其中使用募集资金20,000万元，自筹资金10,000万元）用于建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计该项目于2020年9月投产。截至2019年末，实际投入金额9,621.45万元，实际累计投入金额10,649.65万元，投资进度为53.25%。

　　2020年，公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设，对流动资金需求量较大。

　　2、加大固定资产投资

　　（1）2020年，公司将在总部A厂区内建设新的生产车间，预计建筑面积11万平方米。

　　（2）2020年，公司将在总部B厂区内建设产品展示馆，预计建筑面积1平方米。

　　（3）2020年，子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线59925平方米的生产厂房。

　　（4）2020年，子公司锐德海绵继续新建6148.48平方米生产厂房。

　　（5）2020年，子公司大同越南责任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房，预计建筑面积18万平方米。

　　（6）2020年，还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。

　　3、整合产业链上下游

　　2020年，公司将继续整合国内外产业链上下游，通过投资收购优质资产，做大做强家具主业规模，形成新的盈利增长点，增强公司可持续发展能力，推动公司跨越式发展。

　　4、建设智能工厂

　　根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点，针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境，以座椅产业智能制造为主攻方向，分别从“车间/工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面，应用工业4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术，对座椅智能制造进行需求分析，加快公司数字化、网络化和智能化转型，构建座椅生产的智能制造生产线，实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程，从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本，带动座椅产业链协同创新，提升发展质量和效益，推动公司座椅制造业高质量发展。

　　公司智能化工厂建成后，座椅智能化生产线，满足了客户小批量、多品种的离散制造需求，建立了高效物流系统和智能仓储系统，完善了智能制造信息系统，特别ASP、MES、PLM等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案，有利于公司减少用工成本、提升生产效率，从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。

　　以上经营发展规划均需要大量现金投入，因此，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司 “成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。

　　三、公司现金分工政策及执行情况

　　根据公司章程，公司现金分红的具体原则如下：

　　现金分红的具体条件和比例：公司拟实施现金分红时应满足以下条件：

　　（1）现金分红的具体条件：除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出安排是指公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%。

　　（2）现金分红的最低比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。

　　2、公司最近三年（2017年度至2019年度）现金分红的情况如下：

　　单位：元      币种：人民币

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　　根据上表，公司最近三年实现的年均可分配利润为193,358,579.11元，最近三年以现金方式累计分配的利润为145,000,000.00元，占最近三年实现的年均可分配利润的74.99%，符合公司现金分红政策。

　　四、独立董事关于本事项的独立意见

　　公司2019年度利润分配预案，是基于公司2020年经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的 2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、监事会关于本事项的意见

　　经审阅相关议案，监事会就公司2019年度利润分配预案发表如下审核意见：董事会2019年度利润分配预案，是基于公司 2020 年资金支出事项计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、公司未分配利润的用途及使用计划

　　本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动。公司将持续重视对投资者回报，并严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日