青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届监事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码： 002899          证券简称：英派斯        公告编号： 2020-013

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第二届监事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会2020年第一次会议于2020年4月27日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事通过如下决议：

　　1.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-008），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　4.审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2019年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　5.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　6.审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　7.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　8.审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-010）；报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　12.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目建设完成期进行延期，是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-020）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　13.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是结合当前市场情况及公司项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

　　2020年4月27日