广州集泰化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-037

　　广州集泰化工股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00期间任意时间。

　　2、会议召开和表决方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。

　　4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

　　5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计13名，代表有表决权股份数为91,276,083股，占公司有表决权股份总数的54.3310％。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份数3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0019％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表有表决权股份数为91,273,883股，占公司有表决权股份总数的54.3297％。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高管出席和列席（含通讯方式）本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　此外，公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别在公司2019年年度股东大会上进行了述职。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、审议通过了《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、审议通过了《关于<2019年度报告>及<2019年度报告摘要>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬（津贴）的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　10、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　13、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,273,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　14、审议通过了《关于<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,770,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2500％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.7500％。

　　本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　15、审议通过了《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,773,062股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,773,062股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　17、审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,276,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　详细内容参见公司2020年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；

　　2、律师姓名：黄鼎足、李志娟；

　　3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日