广州天赐高新材料股份有限公司
关于第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-039

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，该方案已经公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过，尚须经公司2019年度股东大会批准后生效。具体方案如下：

　　一、适用对象：第五届董事会董事、高级管理人员

　　二、适用期限：自公司第五届董事会董事、高级管理人员正式任职当月起至实际任期届满。

　　三、薪酬（津贴）标准及发放方法：

　　1、独立董事津贴标准为8万元/年（含税），按月平均发放。

　　2、公司董事长采用年薪制，薪酬为138万元/年（含税），按月发放。

　　3、公司其他董事（除独立董事、董事长）、高级管理人按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据其年度KPI绩效考核结果发放。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事或高级管理人员的薪酬（津贴）按照本方案执行。

　　4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日