广州集泰化工股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-038

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月24日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2020年4月27日下午15:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9名（其中，董事李浩成先生通讯方式出席）。

　　4、本次会议由董事长邹榛夫先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2020年4月28日公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日