南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿       公告编号：2020-037号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司于2019年12月9日、2019年12月25日分别召开公司第三届董事会第二十五次会议、公司2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“第三期激励计划”）所涉股票期权与限制性股票授予登记工作。第三期激励计划实际授予登记的限制性股票数量为578.73万股，涉及激励对象177名；第三期激励计划实际授予登记的股票期权数量为219.27万份，涉及激励对象79名；第三期激励计划实际授予登记的激励对象总人数为216名，其中同时获授并登记限制性股票和股票期权激励对象人数为40人。第三期激励计划授予的限制性股票上市日期为2020年1月20日；截至2020年1月16日，已经完成第三期股权激励计划所涉股票期权授予登记工作。

　　2019年12月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案已于2020年4月24日由公司2020年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励激励计划（草案）》（以下简称《第二期股权激励计划》）及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划的激励对象中共15名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述15名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共331,920股进行回购注销。

　　鉴于实施第三期激励计划授予登记，以及回购第二期股权激励计划限制性股票回购，公司注册资本将增加人民币5,455,380元，股份总数将增加5,455,380股，本次变更后，公司注册资本由83,493.1516万元增加至84,038.6896万元；公司股本总数由83,493.1516万股增加至84,038.6896万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　由于上述注册资本变更事项及公司根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》相关条款进行以下修订：

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日