杭州老板电器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2020-004

　　杭州老板电器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年4月20日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》中的相关章节。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2019年度公司共实现营业收入77.61亿元，同比增长4.52%；归属于母公司所有者的净利润15.90亿元，同比增长7.89%。上述财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司2019年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于〈2020年一季度报告全文及正文〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司2020年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　七、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2018-2020年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司《2019年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于〈2019年度社会责任报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《2019年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2020年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日