杭州老板电器股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2020-005

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年4月20日以专人送达方式发出，会议于2020年4月27日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司2019年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈2019年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　监事会认为：公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈2020年一季度报告全文及正文〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司2020年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　五、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　　七、审议通过了《关于〈2019年度社会责任报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《2019年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于续聘公司2020年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司监事会

　　2020年4月28日