东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2020-040

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于2020年4月23日以邮件发出。

　　2、本次监事会会议于2020年4月26日召开，以现场表决方式进行表决。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　监事会认为：董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十八次会议决议。

　　东莞铭普光磁股份有限公司监事会

　　2020年4月28日