安徽富煌钢构股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　股票代码：002743 股票简称：富煌钢构     公告编号：2020-031号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2020年4月27日上午11:00在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2020年4月20日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2019年度报告及报告摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年度报告》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-028号）刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　《公司2019年度监事会工作报告》刊登于2019年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年全年实现营业收入3,739,840,077.26元，比上年同期增长5.89%；归属于上市公司股东的净利润90,279,867.97元，比上年同期增加9.50%。

　　本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》

　　公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本336,325,880为基数，每10股分配现金红利0.54元（含税），预计派发现金股利人民币18,161,597.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司全体监事认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该方案。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司2019年募集资金的存放和实际使用情况，同意该报告。

　　《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2019年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

　　全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会同意该报告。

　　《公司2019年度企业内部控制自我评价报告》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》

　　全体监事认为该自查表内容客观准确，同意通过。

　　《公司内部控制规则落实自查表》刊登于2020年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司监事会

　　2020年4月28日