利欧集团股份有限公司
关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的公告

　　证券代码：002131          证券简称：利欧股份         公告编号：2020-064

　　利欧集团股份有限公司

　　关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘会计师事务所的基本信息

　　1、 机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、 审计委员会履职情况

　　审计委员会经事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构，并聘任其为公司2020 年度内部控制审计机构。

　　2、 独立董事事前认可意见

　　公司第五届董事会第二十八会议将审议的《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》已于2020年4月10日提交本人审议，本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并聘任其为公司2020 年度内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　3、 独立董事独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。

　　三、 备查文件

　　1、 公司五届二十八次董事会会议决议

　　2、 独立董事对五届二十八次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见

　　3、 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日