浙江仁智股份有限公司
关于拟注销相关子公司的公告

　　证券代码：002629        证券简称：*ST仁智        公告编号：2020-034

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于拟注销相关子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本概述

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销墨西哥子公司的议案》、《关于拟注销衡都美国子公司的议案》、《关于拟注销深圳仁智国际科技公司的议案》，董事会同意注销仁智墨西哥石油可变资本有限责任公司（Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V，以下简称“墨西哥石油公司”）、Heng Du, Inc（以下简称“衡都美国公司”）、深圳仁智国际科技有限责任公司（以下简称“仁智国际科技”），并授权公司经营层办理上述公司的注销登记手续等相关事宜。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟注销子公司事项只需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。本次拟注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体如下：

　　二、拟注销子公司的基本情况

　　（一）仁智墨西哥石油可变资本有限责任公司（Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V）

　　注册地：墨西哥城

　　注册资本：50万墨西哥比索（约合人民币20万元）

　　法定代表人：汪健军

　　成立日期：2015年7月29日

　　经营范围：钻井液和完井液技术服务，钻井、固井、录井，油气田环保技术服务，防腐检测技术服务，油田化学品材料销售，井下作业技术服务，油气采输服务，油田设备和工具服务，新材料生产。

　　墨西哥石油公司设立后，一直未实际经营业务，暂未有财务数据。

　　墨西哥石油公司为公司持股100%的全资子公司。

　　（二）Heng Du, Inc（以下简称“衡都美国公司”）

　　注册地：美国特拉华州

　　企业类型：INC（股份有限公司）

　　注册资本：168万美元

　　成立日期：2014年11月12日

　　经营范围：股权投资、油气投资、投资管理；法律及相关管理规定允许的其它投资业务。

　　衡都美国公司公司设立后，一直未实际经营业务，暂未有财务数据。

　　衡都美国公司为公司持股100%的二级子公司。

　　（三）深圳仁智国际科技有限责任公司

　　名称：深圳仁智国际科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：914403000733612109

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：5000万人民币

　　法定代表人：陈俊荣

　　成立日期：2013年07月08日

　　住所：深圳市福田区沙头街道车公庙天安数码城天发大厦CD座2D-08-13

　　经营范围：一般经营项目是:油气投资、开发、服务(具体项目另行申报);油田材料、化工原料及产品、橡塑制品的销售;黄金制品、铂金制品、白银制品、珠宝首饰的购销;服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织的批发、零售;企业形象策划咨询,从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:

　　财务数据

　　截至2019年12月31日，总资产为471.68万元，净资产为471.42万元。2019年度实现营业收入为0.00万元，净利润为 -0.12万元（经审计）。

　　截至2020年3月31日，总资产为471.68万元，净资产为471.42万元。2020年一季度实现营业收入为0.00万元，净利润为0.00万元（未经审计）。

　　仁智国际科技为公司持有表决权比例100%的子公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司拟注销上述子公司。注销后，公司的合并报表范围也相应减少，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　四、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2020年4月28日