万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000002、299903    证券简称：万科A、万科H代  公告编号：2020-029

　　万科企业股份有限公司

　　第十八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第二十九次会议通知于2020年4月13日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2020年4月27日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事10名，亲自出席及授权出席董事10名。康典独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘姝威独立董事代为出席并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年第一季度报告及财务报表》

　　详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于进一步授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员对2020年第一季度报告的确认意见；

　　3、独立董事关于第十八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日