深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2020-032

　　债券代码：128089          债券简称：麦米转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营中，与东莞市国研电热材料有限公司（以下简称“东莞国研”）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称“厦门融技”）、广东力兹微电气技术有限公司（以下简称“力兹微”）、广东麦米电工技术有限公司（以下简称“麦米电工”）、广东国研新材料有限公司（以下简称“广东国研”）、上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯”）、沈阳晶格自动化技术有限公司（以下简称“沈阳晶格”）、湖北东格新能源汽车科技有限公司（以下简称“湖北东格”）、湖州麦格米特电气科技有限公司（以下简称“湖州麦格米特”）、佛山市麦格米特电气科技有限公司（以下简称“佛山麦格米特”）、唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称“唐山惠米”）、广东巴特西精密技术有限公司（以下简称“广东巴特西”）、苏州安驰控制系统有限公司（以下简称“苏州安驰”）、深圳市惠影科技有限公司（以下简称“深圳惠影”）、安徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称“安徽麦格米特”）、南通麦格米特电力电子有限公司（以下简称“南通麦格米特”）等关联方发生日常业务经营往来。公司2019年度与关联方实际发生的日常关联交易金额为5,278.32万元（其中关联采购1,599.29万元，关联销售3,679.03万元），预计2020年度日常关联交易金额为16,900.00万元（其中关联采购8,000.00万元，关联销售8,600.00万元，关联租赁300.00万）。公司于2020年4月27日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。董事会审议相关议案时，关联董事童永胜先生、张志先生已回避表决，符合相关规定。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，公司股东中存在与该关联交易有利害关系的关联股东童永胜先生、张志先生、王涛先生、唐玲女士、赵英军先生、黄舜先生、王建方先生回避表决，其余股东无需在股东大会上就相关议案回避表决。

　　（二）公司2020年度预计日常关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、 关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方基本情况及与公司的关联关系

　　1、东莞市国研电热材料有限公司

　　法定代表人：陈闻杰

　　注册资本：3,200万人民币

　　成立日期：2007年07月23日

　　住所：东莞市常平镇司马村工业区

　　经营范围：生产与销售：电热元器件、电子产品、包装材料、金属材料；金属材料技术开发、技术服务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关联关系：公司持有东莞国研28.12%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事，东莞国研为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，东莞国研属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　2、厦门融技精密科技有限公司

　　法定代表人：许传来

　　注册资本：575万人民币

　　成立日期：2010年11月08日

　　住所：厦门市海沧区翁角路285号（二号厂房）一楼北侧

　　经营范围：1、精密模具的研发、生产、加工、销售；2、生产、销售：塑料制品、电子产品；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　与公司关联关系：公司持有厦门融技20%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事，厦门融技为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，厦门融技属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　3、广东力兹微电气技术有限公司

　　法定代表人：王涛

　　注册资本：2,000 万人民币

　　成立日期：2018年08月15日

　　住所：河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边（厂房）一楼

　　经营范围：研发、生产、销售：电磁线、合金线、裸铜线、磁性材料、电子元器件及配件；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：公司持有力兹微30%的股权，公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生为其法定代表人、经理，力兹微为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，力兹微属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　4、广东麦米电工技术有限公司

　　法定代表人：杜卫平

　　注册资本：1,800万人民币

　　成立日期：2019年01月16日

　　住所：河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边（厂房）一楼101

　　经营范围：研发、生产、销售：电磁线、合金线、绞线、挤出线、膜包线、磁性材料、电子元器件及相关配件；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 。）

　　与公司关联关系：公司持有广东麦米电工30%的股权，且公司委派首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事，广东麦米电工为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，麦米电工属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　5、广东国研新材料有限公司

　　法定代表人：陈闻杰

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2018年10月24日

　　住所：河源市高新区高新二路创业服务中心四楼422-23室

　　经营范围：研发、生产、销售：电热元器件、电子元器件、汽车零配件、陶瓷制品、非金属材料、功能材料以及技术咨询服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：公司持有广东国研28.12%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，广东国研属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　6、上海瞻芯电子科技有限公司

　　法定代表人：张永熙

　　注册资本：2857.1429万人民币

　　成立日期：2017年07月17日

　　住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

　　经营范围：从事电子科技、半导体科技、光电科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，电子元器件、电子产品、通讯设备、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：公司持有上海瞻芯10.75%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，上海瞻芯属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　7、湖州麦格米特电气科技有限公司

　　法定代表人：朱建根

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2017年06月14日

　　住所：浙江省湖州市南浔经济开发区联谊西路1993号A区1号2楼

　　经营范围：电气设备及配件的生产项目筹建（筹建期一年，不得从事生产经营活动）；电力电子产品、电气产品、机电一体化设备（含家用电器电源、工业与通信电源、节能灯 及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源，以上各类电源除危险化学品）、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件的开发、设计、销售。

　　与公司关联关系：公司持有湖州麦格米特10%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，湖州麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　8、佛山市麦格米特电气科技有限公司

　　法定代表人：丁锦波

　　注册资本：1,100万人民币

　　成立日期：2018年06月15日

　　住所：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼三楼301-1单元（住所申报）

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；五金零售；其他电子产品零售；电气设备修理；其他机械和设备修理业；其他建筑安装业；信息技术咨询服务；其他专业咨询与调查；其他未列明服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关联关系：公司持有佛山麦格米特10%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，佛山麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　9、唐山惠米智能家居科技有限公司

　　法定代表人：王彦庆

　　注册资本：1,500万人民币

　　成立日期：2017年09月07日

　　住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路9号

　　经营范围：节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；智能坐便器及配件、陶瓷卫浴用品、五金制品及配件、智能家居用品及配件的研发、生产和销售；技术进出口和货物进出口。

　　与公司关联关系：公司持有唐山惠米40%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事，唐山惠米为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，唐山惠米属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　10、苏州安驰控制系统有限公司

　　法定代表人：王豫

　　注册资本：4,235.2941万元人民币

　　成立日期：2018年03月05日

　　住所：苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路998号

　　经营范围：轨道交通车辆网络控制系统、制动系统、能源管理系统、工业自动化控制系统及相关软件的研发、销售与技术服务；轨道交通设备及配件、工业自动化控制设备的研发、生产、组装、加工、销售与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：公司持有苏州安驰29.17%的股权，并委派公司董事长兼总经理童永胜先生担任其董事，首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，苏州安驰属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　11、深圳市惠影科技有限公司

　　法定代表人：何刚强

　　注册资本： 1,111.1111万元人民币

　　成立日期：2015年08月27日

　　住所：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房十栋四层

　　经营范围：一般经营项目是：电子产品、通讯产品、计算机与周边产品的研发与销售，经营电子商务；市场营销策划；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：电子产品、通讯产品、计算机与周边产品的生产加工。

　　与公司关联关系：公司持有深圳惠影10%的股权，并委派公司副总经理张志先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，深圳惠影属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　12、安徽麦格米特电驱动技术有限公司

　　法定代表人：魏玉龙

　　注册资本： 1,000万元人民币

　　成立日期： 2019年11月19日

　　住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号合肥协力仪表控制技术股份有限公司南楼4层

　　经营范围：新能源技术推广服务；车辆电驱动技术系列产品及车联网信息系统产品的研发、生产及销售、技术咨询、服务及转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关联关系：公司持有安徽麦格米特30%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，安徽麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　13、南通麦格米特电力电子有限公司

　　法定代表人：于述生

　　注册资本：200万元人民币

　　成立日期： 2019年11月06日

　　住所：如皋市城南街道海阳南路2号电子信息产业园5号楼3楼

　　经营范围：电气设备及配件的制造、加工、销售；电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、液压产品、工业自动化软件的开发、设计、销售及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关联关系：公司持有南通麦格米特20%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，南通麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（二）关联方主要经营数据（单位：万元）

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　　（三）履约能力分析

　　东莞国研、厦门融技、力兹微、麦米电工、广东国研、上海瞻芯、湖州麦格米特、佛山麦格米特、唐山惠米、苏州安驰、深圳惠影、安徽麦格米特、南通麦格米特等十三家公司经营状况或资金实力均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　三、 关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司及控股子公司需以公允的市价向东莞国研、厦门融技和广东国研采购卫浴部件材料，向力兹微和麦米电工采购特殊线材，向上海瞻芯采购基础电子器件，向深圳惠影采购显示相关产品。

　　公司及控股子公司需以公允的市价向东莞国研销售工装模具，向厦门融技销售卫浴相关部件，向湖州麦格米特、佛山麦格米特、南通麦格米特、销售工业自动化、安徽麦格米特、苏州安驰销售工业自动化相关产品，向唐山惠米销售卫浴相关部件。

　　公司及控股子公司需以公允的市价向广东国研出租房屋。

　　（二）定价原则、依据和交易价格

　　公司及下属控股子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（三）关联交易协议

　　公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　四、 关联交易目的及对公司影响

　　公司与各关联方2020年预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属控股公司生产、销售的稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。

　　公司与各关联方2020年预计所发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　五、 独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事张波先生、王玉涛先生对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议，并发表了如下独立意见：

　　经对公司提交的《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，我们对该事项表示认可。我们认为，公司预计2020年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联方2020年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司董事对本议案进行表决时，关联董事童永胜、张志已回避了表决，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）保荐机构意见

　　关于公司预计2020年度日常关联交易的事项，保荐机构认为：公司2020年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司2020年度日常性关联交易预计事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　5、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日