天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于2019年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告

　　证券代码：002887             证券简称：绿茵生态             公告编号：2020-046

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于2019年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于母公司净利润208,985,562.54元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积19,931,515.83元，加上以前年度未分配利润524,965,363.45 元，减2018年度分派的现金红利32,000,000.00元,本年度实际累计可分配利润682,019,410.16元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：

　　以截至2019年12月31日公司总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币52,000,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增完成后公司总股本增加至312,000,000股。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此我们同意2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交2019年年度股东大会。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日