国信证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2020-047

　　国信证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日发出第四届董事会第二十五次会议书面通知。会议于2020年4月27日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、李新建、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定等8位董事以电话方式出席，何如董事长以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　一、《2020年第一季度风险管理报告》

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、《2020年第一季度流动性风险管理报告》

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、《2020年第一季度内部审计工作报告》

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、《2020年第一季度报告》

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司2020年第一季度报告》与本决议同日公告。

　　五、审议通过《2019年度反洗钱工作内部审计报告》

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　六、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

　　《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层向证券监督管理机构、工商行政管理机关办理备案、登记等相关手续。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　七、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召集召开公司2020年第二次临时股东大会，审议以下事项：《关于修订公司章程及其附件的议案》。

　　关于公司2020年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

　　特此公告。

　　附件：国信证券股份有限公司章程及其附件修订条款对照表

　　国信证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　国信证券股份有限公司章程修订条款对照表

　　（修改之处以黑体字标识）

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　　公司章程其余条款根据上述修订内容相应调整了序号。

　　国信证券股份有限公司股东大会议事规则修订条款对照表

　　（修改之处以黑体字标识）

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　　国信证券股份有限公司董事会议事规则修订条款对照表

　　（修改之处以黑体字标识）

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