青岛伟隆阀门股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份      公告编号：2020-025

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2020年4月27日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　独立董事樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　总经理李会君先生向董事会汇报了《2019 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2019 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

　　3、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审计，2019年度公司实现营业收入355,225,906.74元，利润总额60,845,953.81元，净利润52,983,867.54元，其中：归属于母公司所有者的净利润52,983,867.54元，基本每股收益0.45元。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2020年度财务预算：2020年度公司营业收入预计同比增长10%，净利润预计同比增长5%-10%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。

　　特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业收入355,225,906.74元， 实现归属于母公司所有者的净利润52,983,867.54元。公司2019年母公司实现净利润67,783,389.02元， 根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,778,338.90元后，加上年初未分配利润235,442,796.10元，减去2019年分配股利23,348,400元,公司2019年期末可分配利润为273,099,446.22元。

　　鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以 2019年12月31日的公司总股本11,672.20万股为基数，向全体股东按每10股派息4.5元（含税）,共派发现金红利5,252.49万元，本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

　　公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2019年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司本次对募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久性补充流动资金，不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形，有利于提高资金的使用效率，审批程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

　　公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司拟使用不超过30,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　13、审议通过《关于拟向银行申请银行授信的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司董事会同意2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信事项，拟申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　董事会认为，本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于公司2020年度第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度第一季度报告》。

　　16、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司拟定于2019年5月19日（周二）召开公司2019年度股东大会。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　5、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　6、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2020年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见；

　　7、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　8、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

　　9、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见；

　　10、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2020年4月27 日