青岛伟隆阀门股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码： 002871           证券简称： 伟隆股份            公告编号： 2020-029

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》， 现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业收入355,225,906.74元， 实现归属于母公司所有者的净利润52,983,867.54元。公司2019年母公司实现净利润67,783,389.02元， 根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,778,338.90元后，加上年初未分配利润235,442,796.10元，减去2019年分配股利23,348,400元,公司2019年期末可分配利润为273,099,446.22元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年度）》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展前景，出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

　　公司以 2019年12月31日的公司总股本11,672.20万股为基数，向全体股东按每10股派息4.5元（含税）,共派发现金红利5,252.49万元，本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司 2019 年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2019 年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见

　　公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　独立董事认为：该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及本公司的《公司章程》《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《关于2019年度利润分配的预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、 监事会意见

　　全体监事认为：公司2019 年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2019 年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、 公司第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日