国信证券股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2020-048

　　国信证券股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日发出第四届监事会第十五次会议书面通知。会议于2020年4月27日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中何诚颖、冯小东、张财广3位监事以电话方式出席。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　一、审议通过《2020年第一季度报告》，并就公司2020年第一季度报告出具如下专项审核意见：

　　经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司2020年第一季度报告》与本决议同日公告。

　　二、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　　表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：国信证券股份有限公司监事会议事规则修订条款对照表

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　国信证券股份有限公司监事会议事规则修订条款对照表

　　（修改之处以黑体字标识）

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　　监事会议事规则其余条款根据上述新增内容相应调整了序号。