高斯贝尔数码科技股份有限公司
2020年度日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2020-026

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计情况的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2020年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、深圳市高斯宝电气技术有限公司（以下简称“高斯宝电气”）、深圳市视晶无线技术有限公司（以下简称“视晶无线”）、深圳市高斯宝环境技术有限公司（以下简称“高斯宝环境”）的日常关联交易总额不超过870.00万元。

　　该日常关联交易预计事项已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文在审议相关议案时回避了表决。其他6位董事一致审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

　　该关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联关系基本情况

　　1、高视科技

　　高视科技成立于2008年5月12日，注册资本2,000万元，法定代表人孙满胜，注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，主要经营：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产：6,877.72万元。净资产：-1,266.78万元、营业收入：1,972.79万元；净利润: -425.98万元。（以上数据未经审计）

　　高视科技系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。

　　2、高斯宝电气

　　高斯宝电气成立于2003年8月31日，注册资本8,000万元，法定代表人刘潭爱，注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房05层东侧，主要经营:电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的生产。

　　截至2019年12月31日，资产总额80,871.28万元。净资产：30,184.58万元；营业收入：118,299.56万元；净利润: 8,727.38万元。（以上数据未经审计）

　　高斯宝系持有公司5%以上股份股东高视创投控股子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，为本公司关联法人。

　　3、视晶无线

　　视晶无线成立于2010年9月17日，注册资本1,500万元，法定代表人童鹰，注册地址：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区A栋厂房东侧4层（在F518时尚创意园F12栋3楼设研发点），主要经营: 无线高清传输系统及周边配件的开发与销售；计算机网络系统及周边配件相关产品的技术开发与销售；民用口罩的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无线高清传输系统及周边配件的生产；医用口罩、红外线体温测试仪、医疗款防护服的销售。

　　截至2019年12月31日，总资产4,137.14万元；净资产：2,537.87万元；营业收入：3,025.73万元；净利润:；354.32万元。（以上数据未经审计）

　　视晶无线系公司持有5%以上股份股东高视创投参股企业，按照《股票上市规则》第10.1.3条第五项规定的情形，视晶无线为本公司关联法人。

　　4、高斯宝环境

　　高斯宝环境成立于2015年9月30日，注册资本600万元，法定代表人王颂，注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园五金大楼05层东侧03，主要经营：环保技术的开发、咨询、服务，环保工程、环境材料及产品的销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的开发与销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的生产。

　　截至2019年12月31日，总资产947.87万元。净资产：233.83万元、营业收入：66.37万元；净利润:-176.07万元。（以上数据未经审计）

　　高斯宝环境为公司实际控制人通过其控制的企业高斯宝电气间接控制的公司，按照《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，高斯宝环境为本公司关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

　　公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　公司2020年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

　　独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。

　　2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意将上述事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、公司2019年预计关联交易差异较大的主要原因在于：2019年公司与NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED的关联交易金额与实际差异较大。经我们审核，实属NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED由于工程实施进度延误导致项目开通出现较长延误，导致原计划在2019年发生的销售没有实际形成所致。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为与经营实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司及中小股东的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

　　特此公告！

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日